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Ofrecen capacitación sobre casos de legitimación de capitales en el sector bancario

24 junio, 2023 sistemas funcionarias, Funcionarios, GAFIC, Gafilat, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Grupo de Acción Financiera del Caribe, Justicia y Paz, Legitimación de Capitales, ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Ministerio Publico, MPPRIJP, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, Poder Judicial, sector bancario, Sistema Nacional de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Unidad Internacional de Inteligencia Financiera, UNIF

Un total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio

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