Noticias Diarias Ofrecen capacitación sobre casos de legitimación de capitales en el sector bancario 24 junio, 2023 sistemas funcionarias, Funcionarios, GAFIC, Gafilat, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Grupo de Acción Financiera del Caribe, Justicia y Paz, Legitimación de Capitales, ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Ministerio Publico, MPPRIJP, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, Poder Judicial, sector bancario, Sistema Nacional de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Unidad Internacional de Inteligencia Financiera, UNIF Un total de 45 funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “Estudio ShareTweet+1Share0 Shares Leer Más
Noticias Diarias Instituciones del Estado inician preparativos para Evaluación Nacional de Riesgo 19 junio, 2023 sistemas Banco Central de Venezuela, CA Joel Mena Sorett, Evaluación Nacional de Riesgo, GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, IME, Informe de Evaluación Mutua, Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Ministerio Publico, MP, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ONCDOFT, SAREN, Seniat, Subeban, Sudeaseg, Sunacrip, Sunad, Sunaval, Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Unidad de Inteligencia Financiera, UNIF La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), llevó a cabo en los espacios de ShareTweet+1Share0 Shares Leer Más