COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN EVALÚA AVANCES EN RELACIÓN A LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una reunión en la cual participaron representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, quienes evaluaron los avances realizados por los diferentes sectores de la economía nacional durante el año 2025, como parte de la prevención y lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/ FT/FPADM).
Durante el encuentro, el cual fue liderado por el jefe de la Oncdoft, G/D Santiago León Sandoval Bastardo; los representantes de los órganos y entes de supervisión y control, también discutieron sobre la necesidad de armonizar las normas aplicadas en todos los sectores financieros, para llevar a cabo la supervisión basada en riesgo.
Del mismo modo, las y los participantes de la sesión manifestaron la importancia de que cada sector económico exija a sus Sujetos Obligados la aplicación de la Resolución Conjunta 017-006 entre el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas publicada en Gaceta Oficial número 43 mil 101 de fecha 3 de abril de 2025, sobre las sanciones financieras dirigidas, que es parte del nuevo marco normativo de la República Bolivariana de Venezuela para cubrir las medidas preventivas establecidas en las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Cabe destacar que, el Comité Permanente de Acción y Prevención, ha coordinado las acciones necesarias para evidenciar los esfuerzos y logros que ha obtenido el Estado venezolano en relación a la lucha contra las mencionadas acciones punibles, así como también ha impulsado iniciativas que fortalecen los vínculos internacionales y reafirman el compromiso del país con la prevención y el combate de los delitos financieros.
De esta manera, el Gobierno
Bolivariano reafirma su compromiso inexorable con el cumplimiento de las
obligaciones internacionales para la lucha contra los delitos de delincuencia
organizada, con énfasis en la Legitimación de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,
lo que evidencia que el presidente Constitucional de la República Bolivariana
de Venezuela Nicolás Maduro Moros continúa creando medidas y estrategias que
contribuyan al combate de estos flagelos.
