ONCDOFT CAPACITA A 181 FUNCIONARIOS EN PREVENCIÓN ESTRATÉGICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Categoría: NOTICIAS.
Fecha: 12/02/2026.
Reportero: NADRIGEL ARISTIMUÑO.
Fotógrafo: Oncdoft.
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AHORA.
Un total de 181 funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control venezolanos fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), el pasado miércoles, 11 de febrero.
La actividad formativa consistió en un taller titulado “Diseño e implementación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), para la adaptación de programas de cumplimiento según el nivel de riesgo de los Sujetos Obligados”. Este taller fue impartido por la abogada Yabrandra Lorca, quien destacó la importancia de esta metodología en el contexto actual.
“El enfoque basado en riesgo es el eje estratégico y pilar fundamental de la prevención moderna, ya que permite identificar, evaluar y comprender las amenazas específicas para asignar recursos de manera eficiente. Esto facilita la aplicación de medidas proporcionales que priorizan la mitigación de las vulnerabilidades de alto riesgo frente a la delincuencia organizada”, afirmó la facilitadora.
En este sentido, la abogada explicó que las bases fundamentales del EBR, de acuerdo con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se centran en la capacidad de las jurisdicciones y de los sujetos obligados para gestionar la incertidumbre mediante principios clave como: identificación y comprensión del riesgo, proporcionalidad, asignación eficaz de recursos y responsabilidad de los sujetos obligados.
Durante la actividad, Lorca también abordó temas críticos como los beneficios estratégicos del EBR, el diseño de controles preventivos y la adaptación de los programas de cumplimiento según la naturaleza de cada sujeto obligado.
Finalmente, la Oncdoft continúa desarrollando programas formativos sobre la prevención de delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva dirigidos a las instituciones del Estado y sus órganos de control.
Prensa Mpprijp
R: Oncdoft
F: Oncdoft
