ONCDOFT CAPACITA A PROFESIONALES DEL DERECHO SOBRE LA NORMATIVA ANTILAVADO
Categoría: NOTICIAS.
Fecha: 15/09/2026.
Reportero: ALEXIS SANABRIA.
Fotógrafo: Oncdoft.
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EL MAZO DANDO.
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DIOSDADO CABELLO.
DELCY RODRIGUEZ.
Un total de 120 funcionarios de diversos órganos de supervisión y entes de control del Estado fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), mediante el taller “Gestión del Secreto Profesional y las Responsabilidades del Abogado como Sujeto Obligado”, realizado en el salón G/J Rafael Urdaneta, en Caracas.
El curso tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos de los profesionales en materia del derecho y sobre el alcance de sus funciones como sujetos obligados y precisar las circunstancias en las que aplica la normativa correspondiente.
Cabe destacar, que durante la jornada se analizaron interrogantes como: “Soy abogado, ¿soy sujeto obligado?”, “¿Cuándo sí y cuándo no?” y “Secreto profesional versus deber de reportar”, además de otros aspectos relacionados con la prevención y detección de delitos vinculados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo.
El taller estuvo a cargo del abogado especialista Yeixon Santaella, quien abordó el rol del profesional del derecho como guardián financiero y como integrante de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Apnfd). Asimismo, explicó las Recomendaciones 22 y 23 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto con sus respectivas notas interpretativas.
Por otra parte, Santaella aclaró que existe la creencia de que todos los abogados deben inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).
De igual forma, destacó la importancia de establecer los límites del secreto profesional. "Hay momentos en los que el secreto debe ceder, especialmente al intervenir en operaciones y actividades registrales donde se detecten actos ilícitos que exijan levantar la confidencialidad para proceder con la denuncia correspondiente”, afirmó el especialista.
Finalmente, la Oncdoft promueve la formación especializada de funcionarios y profesionales vinculados con los mecanismos de supervisión y control, con el propósito de consolidar el ejercicio de la abogacía como una herramienta preventiva y una primera línea de defensa frente a las actividades ilícitas.
Prensa Mpprijp/ Oncdoft
