ONCDOFT INSTRUYE EL MANUAL DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A MÁS DE 200 FUNCIONARIOS
Este jueves 28 de agosto el abogado Jesús Mora dictó a más de 200 funcionarios el Taller “Importancia del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/ FT/FPADM) en la mitigación de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en los Sujetos Obligados”.
Cabe destacar que este curso de adiestramiento fue organizado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), con el fin de optimizar la capacitación del recurso humano que debe enfrentar este tipo de acciones punibles que afectan a la colectividad venezolana.
Durante la actividad académica, en la cual 25 funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control participaron de forma presencial mientras que otros 221 funcionarios asistieron de manera virtual, el jurista Jesús Mora expuso los recursos legales que facilita el citado manual para contrarrestar los hechos delictivos antes mencionados.
De igual manera, el profesional del derecho brindó información sobre la delincuencia organizada nacional e internacional y la estructura del sistema integral de administración de riesgo de la Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, entre otros.
En opinión del experto en leyes, el taller aparte de instruir a los cursantes sobre el respaldo legal con el cual cuentan a fin de combatir los referidos delitos, también sirvió para dar a conocer la importancia de contrarrestar tales hechos punibles de acuerdo con las normas establecidas en el marco legal de la nación.
“El manual de políticas y procedimientos es el instrumento que con un enfoque basado en riesgos debe incluir políticas de control, normas, procedimientos y controles internos del sujeto obligado, los matices de riesgo, así como los sistemas de monitoreo”, aseguró el facilitador Jesús Mora.
Con esta formación, se busca
aumentar la capacitación y el conocimiento de los funcionarios que, desde los
organismos de supervisión y control, cumplen con las políticas que ayudan a
prevenir y mitigar los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,
cumpliendo así, con los vértices 1 y 2 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.
